O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA alertou sobre a disseminação de aplicativos fraudulentos para investir em criptomoedas e seu subsequente roubo de investidores dos EUA. 

O FBI informou que os cibercriminosos estão entrando em contato com investidores americanos, oferecendo para eles serviços supostamente legítimos para investir em criptomoedas. Em seguida, convencem as pessoas a instalar aplicativos móveis fraudulentos e depositar fundos, que posteriormente não são devolvidos aos investidores. Segundo o FBI, os cibercriminosos já conseguiram roubar cerca de US$42,7 milhões de 244 vítimas dessa maneira.

Normalmente, os invasores se apresentam como instituições financeiras legítimas para incutir confiança nas potenciais vítimas. Assim, de 4 de outubro de 2021 a 13 de maio de 2022, golpistas agindo em nome da exchange YiBit que fechou em 2018 enganaram pelo menos quatro investidores por um total de US$5,5 milhões.

Depois de convencer as pessoas a baixar o aplicativo scam YiBit, eles enviaram e-mails exigindo que pagassem impostos sobre seu investimento antes de retirar os fundos, mas as vítimas nunca conseguiram recuperar o dinheiro.

O relatório do FBI também menciona outras organizações fraudulentas que operaram entre 1 e 26 de novembro de 2021 em nome da casa de câmbio australiana Supay. Eles instruíram dois usuários a baixar um aplicativo falso e fazer vários depósitos em criptomoedas.

Os atacantes disseram a um dos investidores que ele estava inscrito em um programa de investimento com saldo mínimo de US$900.000 sem o seu consentimento e, para cancelar a assinatura, a vítima foi solicitada a fazer um depósito ou suportar o congelamento de fundos.

A agência recomendou que os proprietários de criptomoedas habilitem a autenticação multifator para todas as suas contas, rejeitem solicitações para instalar aplicativos suspeitos e verifiquem números de telefone e endereços de e-mail em sites oficiais de empresas.

Em junho, o FBI alertou sobre um aumento nos crimes de criptomoedas nas mídias sociais. No início do ano, o FBI abriu uma unidade para analisar transações suspeitas na blockchain, que inclui também o confisco de ativos digitais.